Poliţiştii B.C.C.O. Cluj şi procurorii D.I.I.C.O.T.–S.T. Cluj au efectuat percheziţii domiciliare la persoane bănuite de comiterea de infracţiuni informatice şi spălare de bani.
Azi, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj Napoca şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj au efectuat percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni informatice şi spălare de bani.
În fapt, membrii grupării sunt bănuiţi că, în perioada 2010 – martie 2014, ar fi procurat şi deţinut fără drept, datele a 62.000 de carduri bancare, date care au fost obţinute în mod ilicit şi care permiteau retragere de numerar.
Astfel, în urma accesării, în mod neautorizat a unor sisteme informatice şi efectuarea unor operaţiuni de retragere de numerar şi de transferul de fonduri, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată electronic sau a datelor de identificare care permit identificarea acestuia, ar fi folosit aceste date în vederea prejudicierii utilizatorilor reali.
De asemenea, există suspiciuni că aceştia ar fi transmis, în mod neautorizat către alte persoane, 3.449 de card-uri bancare, conţinând date de identificare ale unor card-uri bancare aparţinând unor utilizatori, date care au fost obţinute în mod ilicit.
Ulterior, sumele de bani ar fi fost transmise, în mod neautorizat, prin intermediul unor firme de transfer internaţional de bani ori erau convertite în monedă virtuală, prin intermediul unor site-uri specializate în achiziţionarea şi tranzacţionarea monedei virtuale bitcoin, site-uri care asigurau anonimatul beneficiarului.
Astfel, valoarea monedelor virtuale deţinute membrii grupării era transformată în monedă convenţională (USD sau Euro) şi ulterior transferată în conturile acestora din România.
Din aceste conturi, aceştia efectuau, în mod repetat, retrageri în numerar, folosind o parte din sumele de bani astfel obţinute în vederea achiziţionării de bunuri.
Valoarea totală a sumelor de bani obţinute din aceste operaţiuni este estimat, până în prezent, la 643.564 de lei.
Totodată există suspiciuni că una dintre persoane ar fi accesat, fără drept, sistemului informatic care găzduieşte server-ul www.presidency.ro, site-ul oficial al Președinției României, accesul la acest sistem informatic fiind restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, în scopul obţinerii de date informatice, prin folosirea fără drept a unor programe informatice deţinute şi utilizate pentru efectuarea unor atacuri informatice.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate sumele de 153.000 euro, respectiv 41.000 USD, asupra cărora vor fi instituite măsuri asiguratorii.
Mai multe persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, pentru audieri şi dispunerea de măsuri legale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
